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马来西亚海关清查破获重大走私案!十年瞒报低报,涉案金额高达数十亿

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2024-06-07 18:21



编辑果然

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6月5日,据外媒报道,马来西亚反贪污委员会协同海关和国内税收局取得重大执法成果,成功破获巴生港口最大规模的走私活动,一举捣毁了一个长期活跃、十年间偷逃税款高达35亿令吉(约54亿人民币)的走私集团。本次行动中,当局共查获19辆货柜货车,这些车辆被用于运输大量未申报的货物。


“该团伙每月处理约3,000 个集装箱。按照每个集装箱的最低税额 7,000 令吉计算,10 年内税收损失估计为 35 亿令吉。”委员会消息人士在接受记者采访时说道。


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执法人员在巴生港口进行特别行动,打击大型走私集团  图源:SPRM


据初步调查显示,该走私集团背后操控着超过10家货运公司,通过提交虚假的纳税申报单,利用这些公司作为掩护进行非法走私活动。集团精心策划,用不知情的个人名义注册公司,以此规避追查。其走私手段还包括利用海关表格9进行虚假申报,将实际应税商品伪报为轮椅、医疗用品等非应税物品,以此逃避关税。


另外,调查还发现,该集团使用“飞行集装箱”来避开检查,据悉,这些集装箱在北港公共特许仓库停留时间极短,仅10至15分钟,未经过充分的海关检查便迅速分散至全国各地,增加了追查难度。


马来西亚反贪污委员会主席丹斯里阿扎姆巴基强调,将依据相关法律,包括2009年反腐败委员会法案、反洗钱法案、1965年海关法案及国内税收委员会法案,对该案件进行全面深入的调查。


同时,他呼吁各相关部门加强合作,严防内部腐败,确保不再发生类似事件,并透露已锁定包括海外主谋。


“我们已经确定了涉案人员,包括据信在海外的主谋、与该集团勾结的公司所有者、货运代理商和海关官员,我们将在不久的将来将他们拘留。我们还将寻求外国机构的帮助,获取主谋所拥有的账户信息,以便采取适当的行动。”丹斯里阿扎姆巴基说道。


此外,委员会还透露,已有一名海外主谋和另一名嫌疑人被暂时扣留。并对其签发了为期四天的拘留令。


鉴于这次案件所造成的重大影响,马来西亚当局立刻调整了相关政策。自 2024 年 6 月 10 日起,所有涉及巴生港船舶抵达和离开的交易将仅使用 MMSW 系统进行。不再允许手动交易。请参阅随附的巴生港务局 (PKA) 公告。


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图源:巴生港务局,下同

此外,值得注意的是,进出口评估流程的试运行系统——SDSIE,已在6月4日启动,并将持续运行至6月9日。在此试运行期间,手动或并行交付的方式将无法通过。尽管如此,进口和出口货物依旧保留了人工报关的选项。


简而言之,从6月10日起,巴生港将全面采用MMSW系统处理船舶交易,同时SDSIE系统正在测试中,暂时禁止手动操作,但人工报关通道对进出口依然开放。


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值得注意的是,这次的“转运行动”(Ops Transit)也是上述3大执法机构今年联手展开的第二次行动;此前,桑巴行动(Ops Samba)成功在吉隆坡国际机场,逮捕了数名涉及为走私集团提供便利的的关税局官员,过去3年来造成损失高达20亿令吉。


此案例为跨境商家敲响了警钟,提醒商家必须合法合规经营,严格遵守目的国的税务及海关规定,防范可能存在的风险。鉴于此,商家在选择物流合作方时应更加审慎,确保合作伙伴的诚信与合法性,以免陷入不必要的法律纠纷,损害自身品牌形象及经济利益。同时,加强内部合规培训,提高对走私、逃税等违法行为的认识,维护健康的国际贸易环境。



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