马来西亚海关清查破获重大走私案！十年瞒报低报，涉案金额高达数十亿

执法人员在巴生港口进行特别行动，打击大型走私集团  图源：SPRM

据初步调查显示，该走私集团背后操控着超过10家货运公司，通过提交虚假的纳税申报单，利用这些公司作为掩护进行非法走私活动。集团精心策划，用不知情的个人名义注册公司，以此规避追查。其走私手段还包括利用海关表格9进行虚假申报，将实际应税商品伪报为轮椅、医疗用品等非应税物品，以此逃避关税。

另外，调查还发现，该集团使用“飞行集装箱”来避开检查，据悉，这些集装箱在北港公共特许仓库停留时间极短，仅10至15分钟，未经过充分的海关检查便迅速分散至全国各地，增加了追查难度。

马来西亚反贪污委员会主席丹斯里阿扎姆巴基强调，将依据相关法律，包括2009年反腐败委员会法案、反洗钱法案、1965年海关法案及国内税收委员会法案，对该案件进行全面深入的调查。

同时，他呼吁各相关部门加强合作，严防内部腐败，确保不再发生类似事件，并透露已锁定包括海外主谋。

“我们已经确定了涉案人员，包括据信在海外的主谋、与该集团勾结的公司所有者、货运代理商和海关官员，我们将在不久的将来将他们拘留。我们还将寻求外国机构的帮助，获取主谋所拥有的账户信息，以便采取适当的行动。”丹斯里阿扎姆巴基说道。

此外，委员会还透露，已有一名海外主谋和另一名嫌疑人被暂时扣留。并对其签发了为期四天的拘留令。

鉴于这次案件所造成的重大影响，马来西亚当局立刻调整了相关政策。自 2024 年 6 月 10 日起，所有涉及巴生港船舶抵达和离开的交易将仅使用 MMSW 系统进行。不再允许手动交易。请参阅随附的巴生港务局 (PKA) 公告。

此外，值得注意的是，进出口评估流程的试运行系统——SDSIE，已在6月4日启动，并将持续运行至6月9日。在此试运行期间，手动或并行交付的方式将无法通过。尽管如此，进口和出口货物依旧保留了人工报关的选项。

简而言之，从6月10日起，巴生港将全面采用MMSW系统处理船舶交易，同时SDSIE系统正在测试中，暂时禁止手动操作，但人工报关通道对进出口依然开放。

值得注意的是，这次的“转运行动”（Ops Transit）也是上述3大执法机构今年联手展开的第二次行动；此前，桑巴行动（Ops Samba）成功在吉隆坡国际机场，逮捕了数名涉及为走私集团提供便利的的关税局官员，过去3年来造成损失高达20亿令吉。

此案例为跨境商家敲响了警钟，提醒商家必须合法合规经营，严格遵守目的国的税务及海关规定，防范可能存在的风险。鉴于此，商家在选择物流合作方时应更加审慎，确保合作伙伴的诚信与合法性，以免陷入不必要的法律纠纷，损害自身品牌形象及经济利益。同时，加强内部合规培训，提高对走私、逃税等违法行为的认识，维护健康的国际贸易环境。