【DNY123跨境早报】Shopee印尼紧急提醒卖家预防诈骗;上海骗税团伙潜逃曼谷落网;越南超4万家企业被点名
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10月27日 星期二
《DNY123》>>>跨境早报60秒 知晓东南亚跨境电商大小事
1、Shopee印尼紧急提醒卖家预防诈骗
10月24日,印尼通讯社ANTARA转述Shopee提醒,不法分子冒充官方合作团队,以推广活动、内容合作和佣金结算为诱饵,发送仿冒链接,企图接管创作者及联盟营销人员的社交媒体账号。报道称,诈骗者通常自称来自 Shopee Digital Management 团队,主动联系达人,声称可以提供品牌代言、双日期大促推广等合作机会,并以 ShopeePay 支付佣金吸引受害者。随后,诈骗者发送伪造的合作链接,要求达人关联 Shopee 或社交媒体账号,进而窃取账号登录信息和控制权。与传统针对消费者的购物诈骗不同,此次诈骗主要瞄准依靠内容创作、商品推广和联盟佣金获得收入的达人群体。 一旦账号被盗,不仅可能造成个人损失,还可能影响原有粉丝、品牌合作及推广业务。针对相关风险,Shopee 提醒创作者提高警惕,通过官方渠道核实合作邀请真实性,不要随意点击陌生链接,更不要向任何人提供 OTP 一次性验证码、PIN 码或账户密码。
2、涉超1亿元人民币!上海骗税团伙潜逃曼谷落网
泰媒消息,10 月 23 日,泰国移民局警员在曼谷空提区(Khlong Toei)素坤逸路(Sukhumvit)一处高档公寓内,抓获涉嫌偷税骗税的中国籍女子吴某。经核查,吴某伙同他人在上海注册一家服装进出口公司作为掩护,开展非法犯罪活动。该团伙通过伪造原产地证、海关申报文件、虚报商品税号归类、伪造、损毁海关印章、骗取出口退税等方式实施骗税,涉案造成税款损失合计 5 亿泰铢,折合人民币超 1 亿元。案件曝光后,吴某被我国司法机关依法通缉,其随后出逃至泰国曼谷藏匿。目前泰国警方已启动相关司法流程,后续将依法将吴某遣返中国受审。
3、越南超4万家企业被点名
企业股权登记项下的实际所有权、控制权,已纳入越南监管重点关注范畴。近期,越南财政部私营企业与集体经济发展局对外公布数据,有 42911 家企业未报送实益所有人信息。该局已发文,责成各省市财政厅督导本级企业登记机构加快核查,将上述企业列为优先核查对象。核查对象范围为 2025 年 7 月 1 日以后新设或办理登记变更、但未申报实益所有人的企业,区域上集中于胡志明市、河内两市。传统企业登记信息仅披露法定代表人、登记股东、注册资本,无法厘清企业最终归属与实际控制主体,单凭营业执照信息难以还原真实控制链路
















